La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España ha dado un golpe certero al desmantelar una red internacional de blanqueo de capitales que operaba en diversos países, incluyendo la República Dominicana. La operación, que se extendió por casi tres años de investigación, culminó con la detención de 13 personas y la incautación de grandes sumas de dinero. Este desmantelamiento refleja la creciente capacidad de las autoridades para enfrentar estructuras criminales sofisticadas que afectan a la economía global.
Una Red Global de Blanqueo de Capitales
La red desarticulada tenía como objetivo el lavado de millones de euros a través de un sistema altamente organizado. Los operativos de blanqueo de dinero se realizaban mediante el uso de “mulas”, individuos encargados de transportar grandes sumas de dinero en efectivo desde Europa hacia destinos clave, siendo la República Dominicana uno de los países más importantes en este esquema.
A través de vuelos comerciales, la organización movía el dinero en maletas y vehículos con compartimentos ocultos. En uno de los casos más extremos, se identificó un vuelo completo de 260 “mulas” viajando hacia Santo Domingo con maletas repletas de dinero oculto. La red tenía presencia en otros países como Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, lo que refleja su amplio alcance.
El Impacto en la República Dominicana
Un aspecto clave de la investigación es la conexión directa con la República Dominicana. Según las fuentes oficiales, el jefe de la organización criminal viajaba frecuentemente al país caribeño, donde sus operaciones se extendían de manera discreta. Las autoridades españolas identificaron que, tras regresar de Santo Domingo, el líder de la red fue detenido en España al encontrarse con la caducidad de su permiso de residencia, lo que permitió a las autoridades desbaratar la estructura.
Meticulosa Estrategia para Evadir la Justicia
La red criminal operaba con un sistema jerárquico y con estrictas medidas de seguridad para evitar ser detectada. Los líderes, residentes en España, dirigían la operación desde la sombra, utilizando tecnologías avanzadas y estrategias de evasión para trasladar el dinero a través de las fronteras sin levantar sospechas. El modus operandi de las “mulas” consistía en evadir los controles de seguridad en aeropuertos y otras terminales, viajando con grandes cantidades de efectivo oculto en sus pertenencias personales.
La UDEF, a lo largo de su investigación, interceptó diversas cargas de dinero oculto y confiscó 2.6 millones de euros en efectivo en 2023, lo que representa una gran victoria en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Capturas y Continuidad en la Investigación
El trabajo de la policía española no solo resultó en la desarticulación de esta red de blanqueo, sino también en la captura de importantes figuras clave de la organización. En febrero de 2025, las autoridades lograron detener a 13 miembros, quienes fueron acusados de delitos graves relacionados con el blanqueo de dinero y actividades criminales transnacionales. La investigación continúa abierta, y las autoridades siguen analizando el alcance de la red para identificar otros posibles involucrados.
